大起底!他掀起400多亿风浪!

Plus Token传销案主犯陈某在虚拟币市场上掀起了400多亿风浪,但他今年只有38岁,是湖南长沙一名普通市民。
无论从哪个角度勾连,他和这个天字号案件似乎很难一一划上等号,但一切就是这么超出想象。

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Plus Token传销案主犯大起底


△央视财经《经济半小时》栏目视频
湖南长沙市区向南大约40公里车程的地方有个暮云新村,38年前,陈某就出生在这里。陈某家所在的暮云新村白庙咀,90%的村民都姓陈。
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陈某的叔叔告诉记者,陈某爷爷那一辈,家境并不好,因为老实本分,时常受到外人的欺负,这深深地刺痛了陈某父亲和叔叔的心,他们兄弟俩立志要通过努力改变家庭的命运。
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长大以后,陈某的父亲作为哥哥,很早就出去打工赚钱,陈某的叔叔则留下来照顾家。通过几年的打拼,陈某的父亲生意越做越大,而叔叔在村里,也是混得风生水起。

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有个村里首富的父亲,又有个当地有威望的叔叔,让陈某的内心从小就有着极大的优越感,做任何事都充满自信。
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但是好景不长,在陈某上初中的时候,父亲投资失败,不仅赔光了所有家底儿,还欠了一大笔外债。陈某原本美好的生活瞬间被打破,富裕的家庭陷入了严重的经济危机。此后,陈某做出了自己人生的第一个选择,辍学回家。
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在陈某老家,初中就辍学的孩子是比比皆是。“不读书去打工赚钱”似乎是当地村民对孩子未来规划的不二法则,陈某也不例外。2001年,陈某满18岁。在家里荒废了两年多的时间后,他选择步入社会打工赚钱,推销保险、房产销售,凭着一股聪明劲儿,陈某干得如鱼得水,很快就赚到了人生第一桶金。
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2008年,25岁的陈某接触到了一个叫做“西部开发”的传销项目,短短一年多的时间就骗取了2000多人“加盟”。尽管陈某参与不到半年时间,这起传销案件就被警方侦破,但“传销”两个字,被他当做种子深深地埋在了心底。
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2009年1月3日,比特币诞生, 2011年陈某也开始炒币,虽然有赔有赚,但一夜暴富的神话,始终没有发生。真正发行数字货币,陈某知道这是自己的能力范围内完全不可及的事情,他在想,能不能学着别人发虚拟币,做一个虚拟币平台,自己去做个操盘手呢?

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2018年,陈某认识了一名韩国币圈资深玩家,受到了很大的启发,他想到数字资产的推广也能用上传销模式。

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在陈某的设计里,他把这几年在社会上听来的,半懂不懂的虚拟币、区块链、“智能搬砖”等互联网技术的新概念,一股脑地都装进了这个项目里,最核心的概念,就是让参与的人,去蛊惑更多的人,让大家相信,这个虚拟币钱包,能够让自己一夜暴富。
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2018年5月1日,陈某召集了几位自己信得过的老乡彭某轩和丁某清等人,在长沙的一家茶馆里,做出了人生最新的一次选择。由此,Plus Token虚拟币钱包平台开始登场。夹杂着陈某自己的人生经历、人生愿望,陈某带着浓厚的个人气质,开始在人间收割着更多和自己一样的人。

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虚拟币不是数字货币

投资需要谨慎


△央视财经《经济半小时》栏目视频
眼下在区块链上各种各样的虚拟币多达30多万种,而真正用来交易的,只有十几种,其余都是空气币。别有用心的人,正是利用这些空气币,打着区块链技术的噱头,包装故事,制造概念,成为诈骗钱财的一个工具。
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针对虚拟币市场的混乱局面,早在2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、原银监会、证监会等七部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,一律叫停ICO新发行项目,明确禁止任何代币发行的融资活动,所有ICO代币交易平台都需要在当年7月底之前清理关闭交易。这一禁令就是对虚拟币市场影响极大的“94禁令”。

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杨东,中国人民大学法学院副院长、区块链研究院执行院长,多年从事区块链和金融科技法律的研究。他介绍说,ICO是一种借助数字加密货币进行融资的方式,被业内称为“初始数字货币发行”,简称“发代币”,也就是我们常说的发虚拟币。
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虚拟币和中国人民银行发行的数字货币,是完全不同的,国家发行的数字货币,是以国家信用为担保的法定货币,等同于现金,而虚拟币是没有国家信用背书,不具有法偿性,它只是一串在网络世界里的数字。由于缺乏有效的监管和自律机制、信息披露渠道不透明、金融风险积累加剧。
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2020年10月23日晚,央行发布了关于《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。该法一经审议通过,将会是中国第一次把虚拟货币、加密货币的“代币”纳入法律。其中明确规定:任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币,以代替人民币在市场上流通。

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随着94政策的出台,监管力度逐渐加大,虚拟货币交易平台纷纷出走海外,在境外进行注册。不仅是交易平台,ICO项目也纷纷在海外进行,但仍然面向国内投资者继续开展募资活动,海外项目真假难辨,传销、欺诈风险不断加剧,而且由于项目的主体在境外,投资者一旦遭受欺诈就会面临无处维权的窘境。

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披着区块链技术外衣的虚拟币,之所以能够野蛮生长,在暴利中狂欢,在泡沫中疯狂,最后在疯狂中覆灭。根本的原因,首先是犯罪分子的贪婪,其次是参与者对于不劳而获的贪念。

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一个币圈神话破灭了,擦亮眼睛,管好自己躁动的心,新的陷阱和新的教训,依旧在未来的道路上,考验着每一个人。


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来源:央视财经(ID:cctvyscj)


监制:刘洪 黄林昊
编辑:刘怡然

校对:董静雪 谷朋


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